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我行召开第二届董事会第五次会议
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我行召开第二届董事会第五次会议
发布时间:2009/12/14 00:00:00 来源:

    富滇银行股份有限公司第二届董事会第五次会议于2009年10月30日在昆明召开。会议由夏蜀董事长主持,本行10名董事出席会议,6名监事及相关人员列席会议。省政府金融办、云南银监局有关领导到会指导工作。

    会议审议了《关于调整董事会专门委员会的议案》、《关于审议<富滇银行股份有限公司重要信息报告制度(试行)>的议案》、《关于审议<富滇银行股份有限公司与内部人和股东关联交易管理暂行办法>(草案)的议案》、《关于贯彻落实云南银监局城商处<关于转发城商行达标座谈会会议纪要及报送相关达标计划的通知>的议案》、《关于聘请2009年度财务会计报告审计机构的议案》、《关于购买拟设楚雄分行营业用房的议案》、《关于成立股权清理领导工作机构的议案》等11项议案。

    会议期间,夏蜀董事长传达了10月27日在上海召开的全国城商行董事长会议精神,并分别就银监会刘明康主席、王兆星副主席、银监会监管二部肖远企主任的讲话做了传达。三位领导在讲话中分析了当前的经济形势,对城商行做出总体评价,在肯定城商行在思想理念变化、包袱下降、服务加强等方面取得较大成绩的同时也提出相应要求。一是要求城商行深入贯彻科学发展观,不要片面追求发展速度,认真搞好公司治理,做到制衡有效、决策民主、程序清晰、激励科学、善待客户、关注社会,重点关注贷款投放偏快、贷款集中度超标、资本充足率不足、流动性敞口增大、竞争趋同性风险等问题。二是要求城商行制定符合商业银行发展规律和自身特点的发展战略和市场定位,做好市场分析,注意竞争程度的把握,注意市场的互补性和发展的可持续性,着重提高风险防范能力尤其是远程的风险管控能力,监管指标要尽快达标。三是提出了“稳健经营、调整结构、控制风险”的具体要求,即风险政策和战略要到位、贷款三查要到位、合规管理要到位、贷后审计和稽核要到位、贷款问责要到位、拨备覆盖要到位。同时要求各城商行开好明年初董事会,建立清晰、完善的长期发展方案和科学、可行的经营计划,明确严格的风险政策和制度,建立拨备和资本的补充机制,进一步完善高管薪酬制度,加强董事会建设。

    会议期间,夏蜀董事长针对银监会将到我行进行公司治理与不良资产处置现场检查,对我行所作的相关准备工作及《富滇银行公司治理与不良资产处置现场检查前问卷》答卷的情况作了说明。与会董事、监事一致认为,银监会首次到我行进行现场检查,是检验我行工作实绩、提升管理水平、完善战略规划、谋求进一步发展的契机,极具重要性和必要性,全行务必高度重视。