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富滇银行股份有限公司董事会公告
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富滇银行股份有限公司董事会公告
发布时间:2017/04/21 02:36:00 来源:

尊敬的富滇银行股份有限公司各股东:

经富滇银行股份有限公司(以下简称本行)第四届董事会第三次会议审议通过,决定于2017511日(星期四)召开本行第十次股东大会。现将有关事宜公告如下:

一、会议时间

2017511日(星期四)上午9:00

二、会议地点

昆明市拓东路4126楼本行会议室。

三、会议内容

1.审议《关于<富滇银行股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》;

2.审议《关于<富滇银行股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》;

3. 审议《关于修订<富滇银行股份有限公司章程>的议案》;

4.审议《关于修订<富滇银行股份有限公司董事会议事规则的议案>》;

5. 审议《关于选举江华先生作为富滇银行股份有限公司第四届董事会董事的议案》;

6.审议《关于<富滇银行股份有限公司2016年度董事履职评价报告>的议案》;

7. 审议《关于<富滇银行股份有限公司2016年度财务决算及预算执行情况报告>的议案》;

8. 审议《关于<富滇银行股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》;

9. 审议《关于富滇银行股份有限公司执行董事和监事长薪酬管理办法》的议案;

10. 审议《关于<富滇银行股份有限公司2017年度经营计划和财务预算方案>的议案》;

11. 审议《关于富滇银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》;

12. 听取《关于富滇银行股份有限公司2016年度关联交易制度执行情况及关联交易情况报告》。

四、出席会议人员

1.截至2017510日(星期三)登记在本行股东名册上的股东;

2.本行股东的代理人(代理人可以不是本行股东);

3.本行董事会、监事会、经营管理层的组成人员;

4.本次股东大会见证律师;  

5.本行邀请的有关人员。

五、出席会议登记方法

1.法人股东凭营业执照副本复印件、法定代表人证明书或授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和出席人身份证办理登记手续;自然人股东凭原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和身份证办理登记手续;自然人股东代理人凭股东身份证复印件、授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和代理人身份证办理登记手续。

2.登记时间和登记方式:股东(或授权代理人)在2017421日(星期五)至510日(星期三)上午9:00-11:30、下午14:00-17:00(国家法定假日除外)亲自登记或传真方式登记。

3.登记地点:昆明市拓东路412楼董事会办公室

4.人:杨云秀、卢楚云

联系电话及传真:(087163126088

六、其他事项

1.会期预计半天,出席会议人员的交通、食宿等费用自理;

2.可登录http://www.fudian-bank.com/网站查询本公告。

特此公告

富滇银行股份有限公司董事会

2017421


附:

授权委托书

兹委托       先生/女士代表本人/本单位出席富滇银行股份有限公司第十次股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人营业执照号/身份证号:

委托人持股数:

委托人股权证号或股票股东编号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期:2017    

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章和法定代表人签名;授权委托书复制有效。

委托人签字/签章: