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关于非自然人客户及其受益所有人身份识别的公告
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关于非自然人客户及其受益所有人身份识别的公告
发布时间:2018/09/30 10:11:00 来源:

尊敬的客户:

感谢您选择富滇银行(以下简称本行)为您提供金融服务。为提高反洗钱客户身份识别工作的有效性及受益所有人信息的透明度,本行根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)及《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发〔2018〕164号)(以下简称《通知》),开展了非自然人客户身份识别工作,需要对非自然人客户及其受益所有人进行身份识别并留存相关信息及资料。请您配合提供以下信息和资料:


一、提供非自然人客户股权或者控制权相关信息和资料,具体如下:

(一)非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括:注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。

(二)非自然人客户股东或者董事会成员登记信息,主要包括:董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持投类型(包括相关的投票权类型)等。


二、提供非自然人客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限和联系方式。


本公告未尽事宜,以《通知》和相关监管规定为准。

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)

链接:http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135173/3587050/index.html

《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发〔2018〕164号)

链接:http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135173/3587058/index.html

如对以上内容有疑问,欢迎您随时拨打本行客户服务热线087196533,也可以向本行各分支机构咨询。

感谢您的理解与支持!由此给您带来不便敬请谅解!


富滇银行股份有限公司

2018年9月27日