关于富滇
富滇银行股份有限公司董事会公告
发布时间：2011-06-03 00:00 来源：董事会办公室
尊敬的富滇银行股份有限公司各股东：
经富滇银行股份有限公司（以下简称本行）第二届董事会第十六次临时会议审议通过，兹定于2011年 6月24日召开本行第四次股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2011年6月24日（星期五）上午9:00。
二、会议地点：昆明市拓东路41号26楼本行会议室。
三、会议内容：
1.审议《关于<富滇银行股份有限公司董事会2010年度工作报告>的议案》；
2.审议《关于<富滇银行股份有限公司监事会2010年度工作报告>的议案》；
3.审议《关于<富滇银行股份有限公司2010年度财务决算及预算执行情况报告>的议案》；
4.审议《关于<富滇银行股份有限公司2010年度利润分配预案>的议案》；
5.审议《关于<富滇银行股份有限公司2011年度经营计划和财务预算方案>的议案》；
6.审议《关于<富滇银行股份有限公司2010年度董事履职评价报告>的议案》；
7.审议《关于<富滇银行股份有限公司执行董事和监事长2011年度基本年薪方案>的议案》；
8.审议《关于<富滇银行股份有限公司执行董事和监事长2011年度绩效年薪方案>的议案》；
9.审议《关于<富滇银行股份有限公司监事2011年度薪酬方案>的议案》；
10.审议《关于独立董事陈瑛明辞职的议案》；
11.审议《<关于富滇银行股份有限公司购买新办公大楼的方案>的议案》；
12. 听取《关于富滇银行股份有限公司2010年关联交易制度执行情况及关联交易情况的报告》；
13.听取《关于富滇银行股份有限公司第二届董事会延期换届的报告》；
14.听取《关于富滇银行股份有限公司第二届监事会延期换届的报告》。
四、出席会议人员：
1.截至2011年6月3日登记在本行股东名册上的股东，以及本行股东的代理人（代理人可以不是本行股东）；
2.本行董事会、监事会、经营管理层的相关人员；
3.本次股东大会见证律师；
4.本行邀请的有关人员。
五、出席会议登记方法：
1.法人股东凭营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和出席人身份证办理登记手续；自然人股东凭原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和身份证办理登记手续；自然人股东代理人凭股东身份证复印件、授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和代理人身份证办理登记手续；
2.登记时间和登记方式：股东（或授权代理人）在2011年6月4日至6月22日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（国家法定假日除外）亲自登记或传真方式登记；
3.登记地点：昆明市拓东路41号5楼董事会办公室；
4.联系方式：电话：（0871）3126088 传真：（0871）3126088
六、其他事项：
1.会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理；
2.可登录http://www.fudian-bank.com/网站查询本公告。
特此公告
附件：授权委托书.doc
经富滇银行股份有限公司（以下简称本行）第二届董事会第十六次临时会议审议通过，兹定于2011年 6月24日召开本行第四次股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2011年6月24日（星期五）上午9:00。
二、会议地点：昆明市拓东路41号26楼本行会议室。
三、会议内容：
1.审议《关于<富滇银行股份有限公司董事会2010年度工作报告>的议案》；
2.审议《关于<富滇银行股份有限公司监事会2010年度工作报告>的议案》；
3.审议《关于<富滇银行股份有限公司2010年度财务决算及预算执行情况报告>的议案》；
4.审议《关于<富滇银行股份有限公司2010年度利润分配预案>的议案》；
5.审议《关于<富滇银行股份有限公司2011年度经营计划和财务预算方案>的议案》；
6.审议《关于<富滇银行股份有限公司2010年度董事履职评价报告>的议案》；
7.审议《关于<富滇银行股份有限公司执行董事和监事长2011年度基本年薪方案>的议案》；
8.审议《关于<富滇银行股份有限公司执行董事和监事长2011年度绩效年薪方案>的议案》；
9.审议《关于<富滇银行股份有限公司监事2011年度薪酬方案>的议案》；
10.审议《关于独立董事陈瑛明辞职的议案》；
11.审议《<关于富滇银行股份有限公司购买新办公大楼的方案>的议案》；
12. 听取《关于富滇银行股份有限公司2010年关联交易制度执行情况及关联交易情况的报告》；
13.听取《关于富滇银行股份有限公司第二届董事会延期换届的报告》；
14.听取《关于富滇银行股份有限公司第二届监事会延期换届的报告》。
四、出席会议人员：
1.截至2011年6月3日登记在本行股东名册上的股东，以及本行股东的代理人（代理人可以不是本行股东）；
2.本行董事会、监事会、经营管理层的相关人员；
3.本次股东大会见证律师；
4.本行邀请的有关人员。
五、出席会议登记方法：
1.法人股东凭营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和出席人身份证办理登记手续；自然人股东凭原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和身份证办理登记手续；自然人股东代理人凭股东身份证复印件、授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和代理人身份证办理登记手续；
2.登记时间和登记方式：股东（或授权代理人）在2011年6月4日至6月22日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（国家法定假日除外）亲自登记或传真方式登记；
3.登记地点：昆明市拓东路41号5楼董事会办公室；
4.联系方式：电话：（0871）3126088 传真：（0871）3126088
六、其他事项：
1.会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理；
2.可登录http://www.fudian-bank.com/网站查询本公告。
特此公告
附件：授权委托书.doc
富滇银行股份有限公司董事会
二○一一年六月四日
二○一一年六月四日
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