本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行于2018年6月28日在总行26楼会议室以现场方式召开了富滇银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共33名，代表股份3,952,702,570股，占股份总额4,749,936,000股的83.22%；其中可表决股份3,852,294,771股，占出席股份总额的97.46%，会议符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的规定。本次会议由云南曲直律师事务所进行现场见证。

会议同意选举洪维智先生为富滇银行股份有限公司第四届董事会董事，其中，赞成股份： 3,852,294,771股，占出席会议有表决权股份总数的100%。本行将按照董事任职资格监管要求报云南银监局进行任职资格核准，任职资格监管批复核准后依法聘任履职。

特此公告

富滇银行股份有限公司董事会

2018年6月28日