尊敬的富滇银行股份有限公司各位股东：
经富滇银行股份有限公司（以下简称本行）第二届董事会第八次会议审议通过，决定于2010年 6月21日召开本行第三次股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2010年6月21日（星期一）上午9:00。
二、会议地点：昆明市拓东路41号26楼本行会议室。
三、会议内容：
1、审议《关于富滇银行股份有限公司董事会2009年度工作报告的议案》；
2、审议《关于富滇银行股份有限公司监事会2009年度工作报告的议案》；
3、审议《关于富滇银行股份有限公司2009年度财务决算及预算执行情况报告的议案》；
4、审议《关于富滇银行股份有限公司2010年度经营计划和财务预算方案的议案》；
5、《关于解决2005年末四家主要在册股东未支取2005年应得股利历史遗留问题的议案》
6、审议《关于富滇银行股份有限公司2009年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于富滇银行股份有限公司2009年度董事履职评价报告的议案》；
8、审议《关于<富滇银行股份有限公司2010年高级管理人员薪酬管理办法>和<富滇银行股份有限公司2010年高级管理人员绩效考核办法>的议案》；
9、审议《关于<富滇银行股份有限公司2010年监事薪酬管理及考核办法>的议案》；
10、审议《关于<富滇银行股份有限公司外部监事制度>的议案》；
11、审议《关于<富滇银行股份有限公司与内部人和股东关联交易管理暂行办法（草案）>的议案》；
12、审议《关于修订<富滇银行股份有限公司章程>个别条款的议案》。
四、出席会议人员：
1、截至2010年6月1日登记在本行股东名册的股东；
2、本行股东的代理人（代理人可以不是本行股东）；
3、本行董事会、监事会、高级管理层的组成人员；
4、本次股东大会见证律师；
5、本行邀请的有关人员。
五、出席会议登记方法：
1、法人股东凭营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和出席人身份证办理登记手续；自然人股东凭原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和身份证办理登记手续；自然人股东代理人凭股东身份证复印件、授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和代理人身份证办理登记手续。鉴于原保山市城市信用社股东股权证换发工作尚在进行中，持原保山市城市信用社股权证的股东可携带股权证及上述相关资料办理登记手续。
2、登记时间和登记方式：股东（或授权代理人）在2010年6月1日至6月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（国家法定假日除外）亲自登记或传真方式登记。
3、登记地点：昆明市拓东路41号11楼本行董事会办公室。
4、联系方式：
电话：（0871）3126088   传真：（0871）3177139
六、其他事项：
1、会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理；
2、可登录http://www.fudian-bank.com/网站查询本公告。
特此公告

附件：股东大会授权委托书

                                                              富滇银行股份有限公司董事会
                                                                 2010年6月1日