尊敬的富滇银行股份有限公司各股东：

经富滇银行股份有限公司（以下简称本行）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定于2016年4月21日（星期四）召开本行第九次股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2016年4月21日（星期四）上午9:00，会期半天。

二、会议地点

昆明市拓东路41号26楼本行会议室。

三、会议内容

1.审议《关于<富滇银行股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》；

2.审议《关于<富滇银行股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》；

3.审议《关于<富滇银行股份有限公司2015年度财务决算及预算执行情况报告>的议案》；

4.审议《关于<富滇银行股份有限公司2016年度经营计划和财务预算方案>的议案》；

5.审议《关于<富滇银行股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》；

6.审议《关于<富滇银行股份有限公司2015年度董事履职评价报告>的议案》;

7.审议《关于富滇银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》；

8.审议《关于富滇银行股份有限公司第四届监事会股东监事和外部监事候选人的议案》；

9. 听取《关于向松祚先生、李春晖先生、胡绳木先生、熊澍芳女士和罗树才先生辞去富滇银行股份有限公司董事的报告》；

10.听取《关于富滇银行股份有限公司2015年度关联交易制度执行情况及关联交易情况报告》。

四、出席会议人员

1.截至2016年4月15日（星期五）登记在本行股东名册上的股东；

2.本行股东的代理人（代理人可以不是本行股东）；

3.本行董事会、监事会、经营管理层的组成人员；

4.本次股东大会见证律师；

5.本行邀请的有关人员。

五、出席会议登记方法

1.法人股东凭营业执照副本复印件、法定代表人证明书或授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和出席人身份证办理登记手续；自然人股东凭原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和身份证办理登记手续；自然人股东代理人凭股东身份证复印件、授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和代理人身份证办理登记手续。

2.登记时间和登记方式：股东（或授权代理人）在2016年4月1日（星期五）至4月15日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（国家法定假日除外）亲自登记或传真方式登记。

3.登记地点：昆明市拓东路41号5楼董事会办公室

4.联 系 人：刘  振、卢楚云

联系电话及传真：（0871）63126088

六、其他事项

1.会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理；

2.可登录http://www.fudian-bank.com/网站查询本公告。

特此公告

    附件：授权委托书

富滇银行股份有限公司董事会

2016年4月1日