尊敬的富滇银行股份有限公司各股东：

经富滇银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第一次会议审议通过，决定于2020年6月30日（星期二）召开本行第十三次股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2020年6月30日（星期二）上午9:30。

二、会议地点

昆明市拓东路41号26楼本行会议室。

三、会议内容

1.审议《关于<富滇银行股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》；

2.审议《关于<富滇银行股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》；

3.审议《关于<富滇银行股份有限公司2019年度董事履职情况评价报告>的议案》；

4.审议《关于<富滇银行股份有限公司2019年度财务决算及2019年度利润分配方案>的议案》；

5.审议《关于<富滇银行股份有限公司2020年度综合经营计划和财务预算方案>的议案》；

6.审议《关于选举黄晓辉女士为富滇银行股份有限公司第五届董事会股东董事的议案》；

7.审议《关于选举李宁先生为富滇银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》；

8.审议《关于<富滇银行股份有限公司股东监事和外部监事报酬调整方案>的议案》；

9.听取《富滇银行股份有限公司2019年度关联交易制度执行情况及关联交易情况的报告》。

四、出席会议人员

1.截至2020年6月28日（星期日）登记在本行股东名册上的股东；

2.本行股东的代理人（代理人可以不是本行股东）；

3.本行董事会、监事会、经营管理层的组成人员；

4.本次股东大会见证律师；   

5.本行邀请的有关人员。

五、出席会议登记方法

1.法人股东凭营业执照副本复印件、法定代表人证明书或授权委托书、富滇银行股票或原昆明市商业银行股权证和出席人身份证办理登记手续；自然人股东凭富滇银行股票或原昆明市商业银行股权证和身份证办理登记手续；自然人股东代理人凭股东身份证复印件、授权委托书、富滇银行股票或原昆明市商业银行股权证和代理人身份证办理登记手续。

2.登记时间和登记方式：股东（或授权代理人）在2020年6月11日（星期四）至6月28日（星期日）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（国家法定假日除外）亲自登记或传真方式登记。

3.登记地点：昆明市拓东路41号2楼董事会办公室

4.联 系 人：彭梅、卢楚云

联系电话及传真：（0871）63126088

六、其他事项

1.会期预计半天；

2.可登录http://www.fudian-bank.com/网站查询本公告。

特此公告

富滇银行股份有限公司董事会

2020年6月11日