尊敬的富滇银行股份有限公司各股东：

    经富滇银行股份有限公司（以下简称本行）第六届董事会第十三次临时会议审议通过，决定于2025年5月21日召开本行第十八次股东会。现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间

    2025年5月21日（星期三）上午9点30分

    二、会议地点

    昆明市西园路1912号本行7楼1号会议室

    三、会议内容

    1.审议《关于富滇银行股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》；

    2.审议《关于富滇银行股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》；

    3.审议《关于富滇银行股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》；

    4.审议《关于富滇银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》；

    5.审议《关于富滇银行股份有限公司2025年度全面预算方案的议案》；

    6.审议《关于富滇银行股份有限公司2025年度金融债发行方案的议案》；

    7.审议《关于选举曾晓松先生作为富滇银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》；

    8.审议《关于选举尹笛先生作为富滇银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》；

    9.听取《关于富滇银行股份有限公司监事会关于2024年度董事履职情况的评价报告》；

    10.听取《关于富滇银行股份有限公司监事会关于2024年度监事履职情况的评价报告》； 

    11.听取《关于富滇银行股份有限公司2024年度关联交易制度执行情况及关联交易情况的报告》。

    四、出席会议人员

    1.截至2025年5月16日（星期五）17:30登记在本行股东名册上的股东；

    2.本行股东的代理人；

    3.本行董事会、监事会、经营管理层的相关人员；

    4.本次股东会见证律师；

    5.本行邀请的有关人员。

    五、出席会议登记方法

    1.法人股东凭营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、富滇银行股票或原昆明市商业银行股权证和出席人身份证办理登记手续；自然人股东凭富滇银行股票或原昆明市商业银行股权证和身份证办理登记手续；自然人股东代理人凭股东身份证复印件、授权委托书、富滇银行股票或原昆明市商业银行股权证和代理人身份证办理登记手续。

    2.登记时间和登记方式：股东（或授权代理人）在2025年4月28日（星期一）--5月16日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:00--17:30（国家法定假日除外）亲自登记或传真方式登记。

    3.登记地点：昆明市西园路1912号20楼2016室董事会办公室

    4.联 系 人：曾怡 卢楚云

    联系电话及传真：（0871）63126088

    六、会议通知的公告媒体：春城晚报。

    七、会议见证律师：盈科律师事务所律师。

    八、其他事项：会期预计半天。

    特此公告

                 富滇银行股份有限公司董事会

                       2025年4月28日