尊敬的富滇银行股份有限公司各股东：

　　经富滇银行股份有限公司（以下简称本行）第二届董事会第十七次会议审议通过，决定于2012年11月26日召开本行2012年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　一、会议时间：2012年11月26日（星期一）上午9:30。

　　二、会议地点：昆明市拓东路41号26楼本行会议室。

　　三、会议内容

　　1.审议《关于富滇银行第三届董事会董事候选人的议案》；

　　2.审议《关于富滇银行第三届监事会股东监事和外部监事候选人的议案》；

　　3.审议《关于在老挝投资设立合资银行的议案》；

　　4.审议《关于发行小微企业专项金融债券的议案》；

　　5.审议《关于<富滇银行执行董事和监事长2012年度基本年薪方案>的议案》；

　　6.审议《关于<富滇银行执行董事和监事长2012年度绩效年薪方案>的议案》。

　　四、出席会议人员

　　1.截至2012年11月10日登记在本行股东名册上的股东；

　　2.本行股东的代理人（代理人可以不是本行股东）；

　　3.本行董事会、监事会、经营管理层的组成人员；

　　4.本次股东大会见证律师；

　　5.本行邀请的有关人员。

　　五、出席会议登记方法

　　1.法人股东凭营业执照副本复印件、法定代表人证明书或授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和出席人身份证办理登记手续；自然人股东凭原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和身份证办理登记手续；自然人股东代理人凭股东身份证复印件、授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和代理人身份证办理登记手续。

　　2.登记时间和登记方式：股东（或授权代理人）在2012年11月11日至11月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（国家法定假日除外）亲自登记或传真方式登记。

　　3.登记地点：昆明市拓东路41号5楼董事会办公室。

　　4.联系方式：

　　电话：（0871）3126088   传真：（0871）3126088

　　六、其他事项

　　1.会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理；

　　2.可登录http://www.fudian-bank.com/网站查询本公告。

　　特此公告

　　附件：股东大会授权委托书

　　二○一二年十一月十一日

　　富滇银行股份有限公司董事会