富滇银行股份有限公司各股东：

　　经富滇银行股份有限公司（以下简称本行）第三届董事会第八次会议审议通过，决定于2014年10月15日（星期三）召开本行2014年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　一、会议时间

　　2014年10月15日（星期三）上午9:00，会期半天。

　　二、会议地点

　　昆明市拓东路41号富滇银行26楼会议室。

　　三、会议内容

　　1. 审议《关于修订<富滇银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　　2.审议《关于制订富滇银行股份有限公司股权管理试行办法及实施细则的议案》；

　　3.审议《关于修订<富滇银行股份有限公司与内部人和股东关联交易管理暂行办法>的议案》；

　　4.审议《关于独立董事张平和董事徐郑锋辞职的议案》；

　　5.审议《关于富滇银行第三届董事会增补董事候选人的议案》；

　　6.审议《关于富滇银行第三届监事会增补监事候选人的议案》。

　　四、出席会议人员

　　1.截至2014年10月13日（星期一）登记在本行股东名册上的股东；

　　2.本行股东的代理人（代理人可以不是本行股东）；

　　3.本行董事会、监事会、经营管理层的有关人员；

　　4.本次股东大会见证律师；

　　5.本行邀请的有关人员。

　　五、出席会议登记方法

　　1.法人股东凭营业执照副本复印件、法定代表人证明书或授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和出席人身份证办理登记手续；自然人股东凭原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和身份证办理登记手续；自然人股东代理人凭股东身份证复印件、授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和代理人身份证办理登记手续。

　　2.登记时间和登记方式：股东（或授权代理人）在2014年9月29日（星期一）至10月13日（星期一）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（国家法定假日除外）亲自登记或传真方式登记。

　　3.登记地点：昆明市拓东路41号富滇银行5楼董事会办公室

　　4.联 系 人：尹丽鹃、卢楚云

　　联系电话及传真：（0871）63126088

　　六、其他事项

　　1.会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理；

　　2.可登录http://www.fudian-bank.com/网站查询本公告。

　　特此公告

　　附件：股东大会授权委托书

　　富滇银行股份有限公司董事会

　　2014年9月29日