尊敬的富滇银行股份有限公司各股东：

经富滇银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于2021年6月24日召开本行第十四次股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2021年6月24日上午9点30分。

二、会议地点

昆明市拓东路41号26楼本行会议室。

三、会议内容

1.审议《关于富滇银行股份有限公司2020年度财务决算的议案》；

2.审议《关于富滇银行股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》；

3.审议《关于富滇银行股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》；

4.审议《关于富滇银行股份有限公司监事会关于2020年度董事履职情况的评价报告的议案》；

5.审议《关于富滇银行调整原上市安排的方案的议案》；

6.听取《关于洪维智先生辞去富滇银行股份有限公司董事及董事长职务的报告》；

7.听取《关于富滇银行股份有限公司及参控股机构新金融工具准则转换结果的报告》。

四、出席会议人员

1.截至2021年6月21日18点登记在本行股东名册上的股东；

2.本行股东的代理人（代理人可以不是本行股东）；

3.本行董事会、监事会、经营管理层的组成人员；

4.本次股东大会见证律师；

5.本行邀请的有关人员。

五、出席会议登记方法

1.法人股东凭营业执照副本复印件、法定代表人证明书或授权委托书、富滇银行股票或原昆明市商业银行股权证和出席人身份证办理登记手续；自然人股东凭富滇银行股票或原昆明市商业银行股权证和身份证办理登记手续；自然人股东代理人凭股东身份证复印件、授权委托书、富滇银行股票或原昆明市商业银行股权证和代理人身份证办理登记手续。

2.登记时间和登记方式：股东（或授权代理人）在2021年6月4日--6月21日上午9:00--12:00、下午14:00--18:00（国家法定假日除外）亲自登记或传真方式登记。

3.登记地点：昆明市拓东路41号2楼董事会办公室

4.联 系 人：彭梅、卢楚云

联系电话及传真：（0871）63126088

六、其他事项

1.会期预计半天；

2.可登录http://www.fudian-bank.com/网站查询本公告。

特此公告

富滇银行股份有限公司董事会   

2021年6月4日         

授权委托书

兹委托        先生/女士代表本人/本单位出席富滇银行股份有限公司十四次股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人营业执照号/身份证号：

委托人持股数：

委托人股东编号或股权证号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人联系电话：

委托日期：2021年  月  日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章和法定代表人签名；授权委托书复制有效。

委托人签字/签章：