尊敬的富滇银行股份有限公司各股东：

    经富滇银行股份有限公司（以下简称本行）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年11月1日召开本行2024年第二次临时股东会。现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间

    2024年11月1日（星期五）上午9点30分

    二、会议地点

    昆明市西园路1912号本行7楼1号会议室

    三、会议内容

    1.审议《关于富滇银行股份有限公司章程（修订稿）的议案》；

    2.审议《关于富滇银行股份有限公司收购丽江古城富滇村镇银行股份有限公司改建分支机构实施方案的议案》；

    3.审议《关于续聘2024年年报审计会计师事务所的议案》；

    4.听取《关于富滇银行股份有限公司2023年度主要股东及大股东评估的报告》；

    5.听取《关于富滇银行股份有限公司2024年投资计划及调整情况的报告》。

    四、出席会议人员

    1.截至2024年10月29日（星期二）17:30登记在本行股东名册上的股东；

    2.本行股东的代理人；

    3.本行董事会、监事会、经营管理层的相关人员；

    4.本次股东会见证律师；

    5.本行邀请的有关人员。

    五、出席会议登记方法

    1.法人股东凭营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、富滇银行股票或原昆明市商业银行股权证和出席人身份证办理登记手续；自然人股东凭富滇银行股票或原昆明市商业银行股权证和身份证办理登记手续；自然人股东代理人凭股东身份证复印件、授权委托书、富滇银行股票或原昆明市商业银行股权证和代理人身份证办理登记手续。

    2.登记时间和登记方式：股东（或授权代理人）在2024年10月17日（星期四）--10月29日（星期二）上午9:00-11:30、下午14:00--17:30（国家法定假日除外）亲自登记或传真方式登记。

    3.登记地点：昆明市西园路1912号20楼2016室董事会办公室

    4.联 系 人：曾怡 卢楚云

    联系电话及传真：（0871）63126088

    六、会议通知的公告媒体：春城晚报。

    七、会议见证律师：盈科律师事务所律师。

    八、其他事项：会期预计半天。

    特此公告

                    富滇银行股份有限公司董事会

                          2024年10月17日